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Detalle
ISBN 978-9907-0-0073-3

Cumplimiento Inteligente

Autores:
Matamoros Ramírez, René Fernando
Romero Burbano, Samantha Abigail
Editorial:Matamoros Ramírez, René Fernando
Materia:Economía financiera
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2025-10-30
Número de edición:1
Tamaño:615Kb
Precio:$25
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español
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Reseña

El lavado de activos es una amenaza real que puede afectar a cualquier negocio, y el sector de vehículos es especialmente atractivo para esta actividad. Esta guía no es un libro de teoría, sino es una herramienta práctica y técnica para implementar un sólido Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Delitos que proteja su empresa de sanciones y daños a su reputación.

A través de estas páginas conocerás y aprenderás:
-El marco normativo.
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-Fomentará una cultura de cumplimiento

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Eloy Alfaro N29-61 e Inglaterra, 9° Piso. / Tel. +593 2 2553311 / +593 2 2553314