Reseña

El lavado de activos es una amenaza real que puede afectar a cualquier negocio, y el sector de vehículos es especialmente atractivo para esta actividad. Esta guía no es un libro de teoría, sino es una herramienta práctica y técnica para implementar un sólido Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Delitos que proteja su empresa de sanciones y daños a su reputación.

A través de estas páginas conocerás y aprenderás:
-El marco normativo.
-A diseñar el manual de prevención.
-A diseñar una matriz de riesgo.
-A aplicar la debida diligencia y reportes a la UAFE.
-Fomentará una cultura de cumplimiento